各會員單位：

2022年6月9日，北京水力發電工程學會召開第五屆第一次會員代表大會暨五屆一次理事會，會議審議並通過了第四屆《理事會工作報告》、《理事會財務報告》、《監事會工作報告》；通過不記名投票方式表決，順利完成換屆選舉及學會章程、會費管理辦法等相關製度修訂，選舉產生第五屆理事會、監事會、理事會負責人、監事長。會後，按照業務主管單位北京市科協和登記管理機關北京市民政局的相關規定，履行了換屆後備案及章程核準手續。現將會議紀要及核準的章程印發給你們，希望在全體會員的大力支持下，不斷提升學會為科技工作者服務、為創新驅動發展服務、為提高全民科學素質服務、為黨和政府科學決策服務的能力，按計劃落實2022年度各項工作,以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

附件：第五屆第一次會員代表大會暨五屆一次理事會會議紀要

2022年9月7日

1.時間：2022年6月9日，地點：北京市朝陽區定福莊西街1號中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司；

2.主持人雷興順宣布開會、介紹領導及來賓；

3.主持人雷興順宣布應到會會員代表99人、實到會會員代表85人。

4.郝榮國理事長作理事會工作報告；大會審議通過；

5.徐力波秘書長作理事會財務情況報告；大會審議通過；

6.呂明治監事長作監事會工作報告；大會審議通過；

7.郭清副秘書長宣讀修改後章程（草案）、會費管理辦法，大會投票表決通過；

8.郭清副秘書長宣讀選舉辦法，大會審議通過；

9.郭清副秘書長宣讀總監票人、監票人、計票人名單，大會審議通過；

10.郭清副秘書長介紹理事、監事候選人名單和產生程序；

11.會員代表對新一屆理事、監事無記名投票選舉；

12.大會投票表決會費管理辦法；

13.監票人計票後宣布新一屆理事、監事選舉結果：發出選票85張，收回選票85張，選出33名理事，同意85票，反對0票，棄權0票；選出3名監事，同意85票，反對0票，棄權0票；

14.召開新一屆第一次理事會，選舉出理事長1名、副理事長8名、秘書長1名，應到理事33名，實到29人，發出選票29張，收回選票29張，同意29票，反對0票，棄權0票；

15.召開新一屆第一次監事會，選舉出監事長1名，應到監事3名，實到3人，發出選票3張，收回3張，同意3票，反對0票，棄權0票；

16.大會複會向全體會員代表宣布理事長、副理事長、秘書長、監事長等領導機構成員選舉結果如下：

理 事 長：嚴旭東

副理事長：趙全勝、雷興順、王勝軍、應小軍、劉誌武、馮傑、付雲升、金峰

秘 書 長：郭清

監 事 長：王可

17.新任理事長嚴旭東講話。